b_n_e (b_n_e) wrote,
b_n_e
b_n_e

Народ чахнет, держава распухает

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ: ПОЧЕМУ СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА

Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат: отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег.
Но под раздачу в первую очередь попали обычные люди, решившие снять или положить на свои счета деньги, полученные, например, за продажу недвижимости. Как банки «борются за чистую монету», запрашивая у клиентов непонятно какие доказательства легальности средств, выяснило издание «Коммерсантъ-Деньги».

В июне 2015 года вступили в силу новые требования, когда при приеме на обслуживание банки могут запросить информацию об источнике происхождения денежных средств. Теперь при попытке клиентов снять наличными 600 тысяч рублей банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. По словам руководителя налоговой практики компании «Деловой фарватер» Антона Соничева, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.
При этом, ситуация будет всегда не в пользу клиента. Критерии, по которым проводится оценка операций клиентов, банками не раскрываются, на какие доказательства происхождения средств нужно ссылаться — тоже неизвестно. Избежать подобной ситуации практически нереально, поскольку она неожиданная и непредсказуемая, говорят специалисты.

Они советуют при исходящих и входящих платежах подробно указывать цель платежа, а также сохранять все документы, подтверждающие источник происхождения средств.

http://zagolovki.ru/daytheme/banki/07Sep2015
Subscribe

  • Совсем разные справедливости

    Справедливость в России – Естественное, свойственное каждому человеку представление о справедливости с помощью общественного договора переводится в…

  • Григорий Явлинский Доведение до войны

    Доведение до войны АВТОР Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко» До чего нужно было довести страну, чтобы в 2021 году буквально из…

  • BBC о практиковании в Израиле секс-терапии

    Алони установила близкие отношения с суррогатным партнером, работавшим с инвалидами, во время учебы в Нью-Йорке. Когда она вернулась в Израиль в…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 30 comments

  • Совсем разные справедливости

    Справедливость в России – Естественное, свойственное каждому человеку представление о справедливости с помощью общественного договора переводится в…

  • Григорий Явлинский Доведение до войны

    Доведение до войны АВТОР Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко» До чего нужно было довести страну, чтобы в 2021 году буквально из…

  • BBC о практиковании в Израиле секс-терапии

    Алони установила близкие отношения с суррогатным партнером, работавшим с инвалидами, во время учебы в Нью-Йорке. Когда она вернулась в Израиль в…